Было установлено, что житель Ставрополя в 2023 году с группой соучастников выполнял транзитные безналичные денежные переводы между счетами юрлиц с помощью фиктивных сделок и дальнейшего обналичивания средств. После проведения транзакций деньги передавались сотрудникам фирм-заказчиков за 11% от обналиченной суммы.
Фото: В Ставрополье члена организованной группы осудили за проведение незаконных банковских операций Magnific
Таким способом соучастники легализовали свыше 106 млн руб. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 11,7 млн руб.
Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также фигуранта оштрафовали на полмиллиона рублей. Дела соучастников преступлений выделены в отдельные производства, рассказали в Прокуратуре Ставрополья.
Также напоминаем, что жительницу Северной Осетии будут судить за махинации с пенсионными выплатами на сумму почти в 2 млн руб.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
